骗术模型1：

骗子冒充采购在阿里巴巴上询价，下单时说支付宝没钱，走银行转账，PS伪造转账记录给商家，要求发货。

解读：

这种骗术很低级，骗子主要图货，即使商家上当发货了，货物在运输途中也可以联系物流公司追回。

若是货物已经被骗子签收了，那基本上就凉了。

骗术模型2：

骗子真实转账，截图转账记录给商家要求发货，然后骗子在转账之后的24小时内取消转账，钱款退回骗子账户。

解读：

这种骗术是上面模型1的升级版，钱真实转了，但是在24小时内取消转账又退回去了。

所以商家在收到银行转账信息的时候不要激动，可以以备货时间为由，待24小时之后钱款真实到账了再进行发货。

即使商家真实发货了，发现钱款被退回之后，立刻联系物流公司退回货物。

骗术模型3：

骗子要求吃回扣，3000的订单说报给财务5000，让商家收到5000的转账后退回2000回扣到骗子私人账户，然后骗子PS伪造转账记录发给商家并催促商家把回扣打到自己私人账户。

解读：

这种回扣型骗术，商家一定要查明钱款是否真实到账后再进行操作。

并且业务比较多的公司，一定要让对方提供完整的转账单据，查询转账单号是否正确，不然恰好有个真实客户汇款进来，金额跟骗子说的金额一样，误以为是骗子的转款就坏事了。

骗术模型4：

骗子以职员身份入职正规公司，待三四个月后把客户信息全部加到自己微信号上，并且日常交易在自己微信上进行，客户转钱进来之后把钱转给公司安排发货，取得客户的信任，让客户认为只需要把钱转到该职员的微信/支付宝之后，就能按照公司流程订货发货。

三四个月之后，骗子离职，期间有客户下单付款至骗子微信/支付宝之后，小单就转给自己曾经的同事让安排发货继续吊客户，大单直接私吞吃掉钱款，直至东窗事发，然后找下家公司进行新一轮诈骗。

解读：

这种骗子最是恶心了，不止骗商家，还骗客户，一般多为失信人员操作，或利用假身份证操作。

建议商家在招聘职员的时候，全套的身份证资料登记好并核实真假，查询是否失信人员；

给职员配备完整的工作账户，含手机号，微信号等；

制定条例不许业务员私加客户到自己私人联系方式上；

职员所负责的客户完整登记好；

职员离职后，安排新员工进行老客户对接，并通告原职工已离职。

骗术模型5：

骗子在阿里店铺说下不了单，然后发一个截图，截图上说店家因违法操作，导致买家无法下单/导致买家账号被锁。

然后一个旺旺蹦出来说自己是阿里官方的人员，系统检测到商家店铺出现问题，要商家配合解除店铺异常

然后让商家加骗子的QQ号，并且该QQ号上的头像，相关资料信息已经过事先伪造，看起来就像是阿里的正式员工

在让商家配合解除异常的时候操作商家电脑，或者让商家把钱转入其他账户进行验证，骗取商家钱财

解读：

阿里不会出现什么乱七八糟的导致店铺异常

即使有出现异常也是在卖家后台进行通告

即使偶尔出现一些小BUG，小二也不会放着千牛不用，跑去用QQ

真出现商家无法解决的情况，第一时间打4008001688进行解决（碰到很多突发情况，商家不知是否真假，都可以打这个电话进行验证）

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